以机构收购为幌子，恶意闭店团伙“两头骗”，一边骗取原经营者的剩余课时费，一边向家长低价倾销课程骗取学费，最后携款失联。
12月25日，上海市公安局召开新闻发布会，通报了精准预警、打击和整治突出经济犯罪活动有关情况，并通报了今年破获的新型“职业闭店人”合同诈骗案、打击金融“黑灰产”等典型案例。
今年以来，上海公安经侦部门共破获经济犯罪案件2100余起，为国家和人民挽回经济损失28亿余元。在打击民生领域犯罪方面，上海警方共破获200余起假借康养旅游、数字藏品、养老保健、名师荐股、分仓配资等为名实施的非法集资案件。同时，上海警方重拳整治“职业闭店”乱象，配合行业主管等部门，针对教培、健身、美容等行业存在的恶意闭店跑路问题开展集中清查和风险研判工作。
恶意闭店团伙“两头骗”：骗原机构剩余课时费、低价促销吸引家长买课
近期，上海市公安局经侦总队牵头侦破一起新型“职业闭店人”合同诈骗案，抓获顾某、韩某等4名犯罪嫌疑人，捣毁一个恶意闭店团伙。该案涉及3家教育培训机构，涉案金额达100余万元。
今年6月，市民肖女士向浦东分局张江派出所报案，称此前买课的一家儿童美术培训机构突然关停、实控人失联。今年4月，她与该机构签订21250元购买150节大课包的合同后发现，原有户外写生、节日手工等活动被取消，销售人员和老师陆续离职，原有1对1课程也被安排到了大课。后来才得知，该机构已经转由顾某、韩某经营。顾、韩二人一直对外声称自己从事培训行业多年、资源丰富、资产众多，该机构却在今年6月突然关停，关停时她尚有大量课时未能销课。
上海市公安局经侦总队通过串并类似警情后发现，上海多家教培机构出现前述失联闭店的风险苗头，且均指向顾某、韩某。自2023年10月起，顾某、韩某二人开始从事为教培机构闭店转课业务。2024年8月，韩某还曾因从事“职业闭店”不规范被市场监督管理部门处罚过。被处罚后，顾、韩二人并未收手，而是伙同林某、刘某等社会闲散人员，采用他人代持股份、代办法人等方式继续开展“闭店”业务。
职业闭店团伙发布的部分门店闭店公告。上海市公安局供图
犯罪嫌疑人与他人商谈接手闭店事宜。上海市公安局供图
今年9月，警方在查清相关犯罪事实后展开收网行动，将顾某、韩某、林某、刘某等4名犯罪嫌疑人抓获归案。
警方查明，2024年12月起，顾某、韩某二人在自身经营的多家培训机构已关停并拒不履行债务、自身已无资金实力的情况下，仍在上海市内继续寻找经营盈利、生源良好但因个人原因想要转让的机构，通过吹嘘、夸大等手段，陆续取得3家机构经营权，并安排无收入来源、无任何从业经验的林某、刘某担任法人和名义上的股东，骗取3家机构原有实控人40余万元，该40万是原有实控人基于机构当时情况，综合核算得出的剩余课时费。接手后，顾某、韩某二人一方面要求原机构负责人对转让事宜保密，同时不计成本大肆推销；另一方面则采取无故降薪、故意拖延工资、社保和租金等方式逼走员工，刻意制造难以维系的经营假象，恶意闭店后企图通过失联来逃避履约。
截至案发，顾、韩二人非法占有本该用于机构经营的100余万元费用，用于归还个人债务及维持高消费，导致本可以继续经营的3家机构先后关停。
目前，顾某、韩某因涉嫌合同诈骗罪已被公安机关依法移送至检察机关审查起诉，林某、刘某因涉嫌合同诈骗罪被依法采取刑事强制措施，相关案件正在进一步办理中。
同岗位两任高管均受贿，被批捕
近日，奉贤区一化妆品公司负责人至奉贤分局设在“东方美谷”的“蓝鲸”护企工作站反映，公司在自查中发现物流部分的供应商管理混乱、部分产品线的物流费用畸高等异常情况，怀疑有员工与供应商串通侵害企业权益。
经查看公司提供的材料，民警发现该公司部分物流供应商明显不符合公司要求的供应商标准，且公司向物流供应商支付的物流服务费用远高于同行业平均水平，而该公司物流供应商审核权力主要集中在物流部经理瞿某手中。警方遂立案调查，发现自2022年起，该公司多家物流供应商或相关供应商负责人账户不定期向瞿某及其亲属银行账户转账，存在向瞿某行贿的重大嫌疑。
企业高管主动要求供应商转账。 上海市公安局供图
警方结合被害企业提供的2022年以前的物流供应商资料继续展开调查，发现前期多家物流供应商同样存在资质不足、审核流程简单等特点，且资金流水显示部分物流供应商与该公司前任物流部经理王某亦存在利益输送情况。经进一步梳理，民警最终锁定了瞿某、王某两名公司内部嫌疑人及6名涉嫌向上述2人行贿的物流供应商负责人。
今年7月，奉贤警方抓获瞿某、王某与6名物流供应商负责人。警方查明，犯罪嫌疑人王某、瞿某先后在担任该公司物流部经理期间，多次以将对方公司纳入该公司供应商体系、对供应商放宽管理或在业务上特别照顾为条件，长期以业务返点等名义通过转账或现金方式向供应商收取好处费，单人受贿总金额均超100万元。
目前，瞿某、王某等2名犯罪嫌疑人因涉嫌非国家工作人员受贿罪已被奉贤区人民检察院批准逮捕，6名有关物流供应商负责人因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
洗白客户征信后伪造消费为客户套现，从中收取利息及服务费
今年8月，上海市公安局经侦总队会同闵行分局成功侦破一起新型非法经营案，抓获犯罪嫌疑人22名。
今年4月，上海市公安局经侦总队联合市金融监管局进行风险研判时发现，部分借款人在贷款逾期后，突然一次性还清全部借款，同时又从多家金融机构借取更多款项。这一异常情况引起警方重视，深入核查后发现，其中为借款人提供装修、消费等服务的相关人员竟任职于同一家信息科技公司，而部分借款人的还贷资金也来源于该公司，由此循线深挖出一个非法经营放贷业务、信用卡非法套现的犯罪团伙。
涉案公司员工制作的话术便利贴。上海市公安局供图
调查发现，犯罪嫌疑人罗某曾于2024年1月在闵行区设立一家信息技术服务有限公司，并在外省市开设3家分支机构，先是以提供高息“过桥垫资款”归还欠款的方式，将客户征信修复“洗白”；再利用“洗白”后的征信，以欺诈、隐瞒方式获取更多家金融机构贷款，从中收取高额垫资利息和所谓的“贷款手续服务费”。
今年8月，警方在掌握和固定大量证据后展开收网行动，抓获罗某、路某等22名犯罪嫌疑人。
警方查明，罗某为增强自身可信度，故意在公司内部复刻商业银行装修布局，对外则谎称其为该银行合作方，同时招聘路某等20余名员工，通过平台引流、电话销售、门店接待等形式，假借“贷款居间业务”为名招揽客户。一旦招揽成功，便以垫资还款等方式将客户资质包装成“已全部还清贷款、信誉和资产负债状况良好”，再安排客户虚构装修、消费等用途，同时向多家金融机构集中申请贷款，并刻意隐瞒批量申贷情况。其间，罗某还指使员工申领多台pos机，通过刷卡伪造消费为客户套现。罗某等人与客户约定以垫资资金总额的9%收取月息，并额外收取后续客户信用贷款总额10%-15%的服务手续费。
截至案发，犯罪嫌疑人罗某等人共向40余名客户出借高息借款160余次，非法放贷2600余万元，集中向多家银行申请信用贷款约4000万元并利用pos机非法套现，非法获利达400余万元。
目前，罗某、路某等3名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被检察机关批准逮捕，其余19名犯罪嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施。
警方披露“职业闭店人”套路,职业闭店人
